[董事會]自儀股份：2018第七屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份 編號：臨2011-018 號
900928 自儀B 股
上海自動化儀表股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議
于2011 年10 月19 日在公司一樓會議室召開，會議應(yīng)到董事12 名，實(shí)到董事12
名，會議出席人數(shù)及審議程序符合法律、法規(guī)和本公司章程。本次會議由公司董
事長徐子瑛女士主持，公司全體監(jiān)事和高管列席會議。

會議經(jīng)逐項(xiàng)審議表決，通過并形成以下決議：
一、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過《關(guān)于聘任許大慶先生為公司
總經(jīng)理的議案》
公司總經(jīng)理朱域弢先生因工作需要，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會提名
委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形成上述議案，經(jīng)與會董事審議，公司董事會
同意聘任許大慶先生為上海自動化儀表股份有限公司總經(jīng)理。（許大慶先生簡歷見
附件一）
二、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過《關(guān)于聘任富志剛先生為公司
副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司總經(jīng)理提名，上海上自儀公司董事會提名委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形
成上述議案，經(jīng)與會董事審議，公司董事會同意聘任富志剛先生為上海自動化儀
表股份有限公司副總經(jīng)理。（富志剛先生簡歷見附件二）
 
三、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過《關(guān)于增加上海自儀九儀表有
限公司實(shí)收資本的議案》
公司董事會同意公司與上海自儀九儀表有限公司（以下簡稱“自儀九儀表”）
現(xiàn)有其它股東，共同以盈余公積和未分配利潤增加自儀九儀表實(shí)收資本合計人民
幣302 萬元，以符合公司流量儀表業(yè)務(wù)發(fā)展要求，滿足自儀九儀表經(jīng)營急需，提
升其市場形象。

自儀九儀表成立于2001 年3 月，由本公司和自然人股東共同投資設(shè)立。截止
2010 年12 月31 日，注冊資本人民幣248 萬元，公司持股40.32%，自然人持股
59.68%。本次增資后，自儀九儀表注冊資本增加到人民幣550 萬元，原各方股東
持股比例不變。

特此公告。

上海自動化儀表股份有限公司董事會
二0 一一年十月十九日
附件一：許大慶先生簡歷；
附件二：富志剛先生簡歷；
附件三：上海自動化儀表股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于公司第七屆董事會
第四次會議解聘和聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見》。