上海自動化儀表廠
2018年**次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2018年1月4日
2.會議召開地點：廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道北路67號五號樓首層
公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：劉曉聰
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次臨時股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事均出席本次會議，公司監(jiān)事均出席本次會議。
(二)會議出席情況
上海自動化儀表廠出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，
持有表決權(quán)的股份19,220,003股，占公司股份總數(shù)的93.00%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于修改首次股權(quán)激勵計劃的議案》
1.議案內(nèi)容
《公司首次股權(quán)激勵計劃(草案)》及《公司首次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績考核指標為“以 2015年凈利潤為基數(shù)，2016年、2017年、2018年的凈利潤較2015年增長比例分別不低于50%、75%、120%”
修改為“以2015年營業(yè)收入為基數(shù)，2016年、2017年、2018
年的營業(yè)收入較2015年增長比例分別不低于15%、25%、30%”
具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月19日在全國中小企業(yè)股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上海自動化儀表廠www.shybdj6.net)公告的《**屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號：2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司首次股權(quán)激勵計劃的公告》(公告編號：2017-029)、《首次股權(quán)激勵計劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號：2017-031)、《首次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號：2017-032)
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 19,220,003 股，上海自動化儀表廠占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于修改公司第二次股權(quán)激勵計劃的議案》
1.上海自動化儀表廠議案內(nèi)容
《公司第二次股權(quán)激勵計劃(草案)》及《公司第二次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績考核指標為“以2015年凈利潤為基數(shù)，2016年、2017年、2018年、2019年的凈利潤較2015年增長比例分別不低于50%、75%、120%、200%”
修改為“以2015年營業(yè)收入為基數(shù)，2016年、2017年、2018
年、2019年的營業(yè)收入較2015年增長比例分別不低于15%、25%、
30%、35%”
具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月19日在全國中小企業(yè)股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上海自動化儀表廠(www.shzy4.com)公告的《**屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號：2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司第二次股權(quán)激勵計劃的公告》(公告編號：2017-030)、《第二次股權(quán)激勵計劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號：2017-033)、《第二次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號：2017-034)2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 19,220,003 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會股東簽字確認的《上海自動化儀表2018年
**次臨時股東大會會議決議》。
上海自動化儀表廠
董事會
2018年1月5日
