上海自儀自動(dòng)化儀表有限公司銷售部                                 銷售服務(wù)熱線:021-5608 5023
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新聞詳情

上自儀股份:2018年**次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)表時(shí)間:2018-06-12 00:00作者:上海自動(dòng)化儀表廠網(wǎng)址:http://www.shybdj6.net

上海自動(dòng)化儀表廠

  2018年**次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)會(huì)議召開情況

  1.會(huì)議召開時(shí)間:2018年1月4日

  2.會(huì)議召開地點(diǎn):廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道北路67號(hào)五號(hào)樓首層

  公司會(huì)議室

  3.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)

  4.會(huì)議召集人:董事會(huì)

  5.會(huì)議主持人:劉曉聰

  6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:

  本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司董事均出席本次會(huì)議,公司監(jiān)事均出席本次會(huì)議。

  (二)會(huì)議出席情況

  上海自動(dòng)化儀表廠出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人,

  持有表決權(quán)的股份19,220,003股,占公司股份總數(shù)的93.00%。

  二、議案審議情況

  (一)審議通過《關(guān)于修改首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

  1.議案內(nèi)容

  《公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為“以 2015年凈利潤(rùn)為基數(shù),2016年、2017年、2018年的凈利潤(rùn)較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于50%、75%、120%”

  修改為“以2015年?duì)I業(yè)收入為基數(shù),2016年、2017年、2018

  年的營(yíng)業(yè)收入較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于15%、25%、30%”

  具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份

  轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上海自動(dòng)化儀表廠www.shybdj6.net)公告的《**屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告編號(hào):2017-029)、《首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號(hào):2017-031)、《首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號(hào):2017-032)

  2.議案表決結(jié)果:

  同意股數(shù) 19,220,003 股,上海自動(dòng)化儀表廠占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)

  的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

  0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。

  (二)審議通過《關(guān)于修改公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

  1.上海自動(dòng)化儀表廠議案內(nèi)容

  《公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為“以2015年凈利潤(rùn)為基數(shù),2016年、2017年、2018年、2019年的凈利潤(rùn)較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于50%、75%、120%、200%”

  修改為“以2015年?duì)I業(yè)收入為基數(shù),2016年、2017年、2018

  年、2019年的營(yíng)業(yè)收入較2015年增長(zhǎng)比例分別不低于15%、25%、

  30%、35%”

  具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份

  轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上海自動(dòng)化儀表廠(www.shzy4.com)公告的《**屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告編號(hào):2017-030)、《第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號(hào):2017-033)、《第二次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號(hào):2017-034)2.議案表決結(jié)果:

  同意股數(shù) 19,220,003 股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)

  的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

  0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。

  三、備查文件目錄

  經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《上海自動(dòng)化儀表2018年

  **次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》。

  上海自動(dòng)化儀表廠

  董事會(huì)

  2018年1月5日

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